Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Интуравтосервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 5 литера А пом. 9-Н №40
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806059049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7811038223
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00873-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26703
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Кворум для проведения заседания составляет не менее половины от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров.
Принимали участие в работе заседания (предоставили надлежащим образом заполненные бюллетени голосования) – 5 членов Совета директоров: Ананских В.А., Васильева Н.Ю., Мурышкин А.Н., Чудаков А.Е., Шестак В.А.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1.
Итоги голосования:
«ЗА» – (Ананских В.А., Васильева Н.Ю., Мурышкин А.Н., Чудаков А.Е., Шестак В.А.) - 5 голосов.
«ПРОТИВ» –– нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –– нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 2.
Итоги голосования:
«ЗА» – (Ананских В.А., Васильева Н.Ю., Мурышкин А.Н., Чудаков А.Е., Шестак В.А.) - 5 голосов.
«ПРОТИВ» –– нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –– нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 3.
Итоги голосования:
«ЗА» – (Ананских В.А., Васильева Н.Ю., Мурышкин А.Н., Чудаков А.Е., Шестак В.А.) - 5 голосов.
«ПРОТИВ» –– нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –– нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 4.
Итоги голосования:
«ЗА» – (Васильева Н.Ю., Мурышкин А.Н., Чудаков А.Е., Шестак В.А.) - 4 голоса.
«ПРОТИВ» –– (Ананских В.А.) - 1 голос.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –– нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 5.
Итоги голосования:
«ЗА» – (Ананских В.А., Васильева Н.Ю., Мурышкин А.Н., Чудаков А.Е., Шестак В.А.) - 5 голосов.
«ПРОТИВ» –– нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –– нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 6.
Итоги голосования:
«ЗА» – (Ананских В.А., Васильева Н.Ю., Мурышкин А.Н., Чудаков А.Е., Шестак В.А.) - 5 голосов.
«ПРОТИВ» –– нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –– нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1.
1.1. Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ПАО «Интуравтосервис» Васильеву Наталию Юрьевну.
ВОПРОС № 2.
2.1. Руководствуясь п.7 ст.53 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Интуравтосервис» в 2023 году по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
• Ананских Вячеслав Александрович;
• Ананских Игорь Игоревич;
• Васильева Наталия Юрьевна;
• Кузнецова Елена Игоревна;
• Кучеренко Алексей Олегович;
• Мурышкин Алексей Николаевич;
• Чудаков Андрей Евгеньевич.
2.2. Рекомендовать к утверждению на годовом общем собрании ПАО «Интуравтосервис» акционеров кандидатуру аудитора Общества на 2023 год – ЗАО «Аудит-Гарантия-М».
ВОПРОС № 3.
3.1. Предварительно утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интуравтосервис» за 2022 год.
3.2. Принять к сведению Заключения аудитора и внутреннего аудитора Общества за 2022 год.
ВОПРОС № 4.
4.1. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Интуравтосервис» чистую прибыль от финансово-хозяйственной деятельности Общества, полученную в 2022 году, в размере 10 505 000 (Десять миллионов пятьсот пять тысяч) рублей, не распределять.
4.2. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Интуравтосервис» дивиденды по обыкновенным акциям за 2022 год не объявлять и не выплачивать.
4.3. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Интуравтосервис» дивиденды по привилегированным акциям типа А за 2022 год не объявлять и не выплачивать.
ВОПРОС № 5.
5.1. Утвердить кандидатуру управляющей организации АО «Бизнес-Недвижимость» и условия с ней для внесения в повестку дня готового общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
ВОПРОС № 6.
6.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Интуравтосервис» в форме заочного голосования. Определить: дату окончания приема бюллетеней «30» июня 2023 года, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.5А пом. 9-Н №40
6.2. Уполномочить председательствовать на общем собрании члена Совета директоров Чудакова Андрея Евгеньевича, секретарём общего собрания назначить секретаря Совета директоров Зверева Дмитрия Владимировича
6.3. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Интуравтосервис»:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. О распределении прибыли Общества по результатам 2022 года. О дивидендах.
3. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об определении количественного состава Совета директоров.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6.4. Определить, что голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Интуравтосервис» являются обыкновенные акции и акции привилегированные именные типа А.
6.5. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании ПАО «Интуравтосервис» - «05» июня 2023 года.
6.6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
6.7. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «Интуравтосервис» о проведении Собрания.
6.8. Поручить Обществу организацию рассылки сообщения о проведении Собрания вместе с именным бюллетенем для голосования каждому акционеру, зарегистрированному в реестре, заказным письмом не позднее, чем за двадцать один день до даты окончания приема бюллетеней, и опубликовать сообщение на сайте ПАО «Интуравтосервис» www.intur.info в порядке, установленном Положением об Общем собрании акционеров.
6.9. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Собрания:
? Годовой отчет за 2022 год;
? Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год;
? Аудиторское заключение;
? Заключение внутреннего аудитора;
? Информация о кандидатах в Совет директоров, включая информацию о наличии либо отсутствия письменного согласия на избрание;
? Предложения Совета директоров по распределению прибыли и рекомендации по выплате дивидендов;
? Проекты решений годового Общего собрания акционеров.
6.10. Утвердить порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению Собрания: в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней, в помещении Общества по адресу: Санкт-Петербург, ул. Седова, д.5, пом. 9-Н №40, ПАО «Интуравтосервис».
6.11. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. Не позднее, чем за 21 день до собрания направить номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, сообщение о проведении собрания, образец бюллетеня для голосования и материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Собрания.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол заседания Совета директоров № 4/23 от 26.05.2023 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
• акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00873-D;
• акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00873-D.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор (Доверенность № 77/1955-н/77-2022-15-14 от 30.09.2022)
А. Е. Чудаков
3.2. Дата 26.05.2023г.